गुजरात के राजकोट जिले में करीब 2500 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड का बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले ने बैंकिंग सेक्टर और साइबर सुरक्षा एजेंसियों को हिला कर रख दिया है। जांच में सामने आया है कि यह कोई साधारण ऑनलाइन धोखाधड़ी नहीं थी, बल्कि एक संगठित नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था। निजी बैंकों के अधिकारी भी शामिल राजकोट (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक विजय गुर्जर के अनुसार, इस मामले में तीन बैंक अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें यस बैंक के पर्सनल मैनेजर मौलिक कामानी, एक्सिस बैंक के मैनेजर कल्पेश डांगरिया और एचडीएफसी बैंक के पर्सनल बैंकर अनुराग बाल्धा शामिल है पुलिस का आरोप है कि इन अधिकारियों ने फर्जी खातों को खुलवाने, उन्हें एक्टिव रखने और संदिग्ध लेन-देन को सिस्टम से बचाने में मदद की। फर्जी दस्तावेजों से खुलवाए गए खाते जांच एजेंसियों के मुताबिक, आरोपियों ने नकली पहचान पत्र, फर्जी दस्तावेज और गलत सत्यापन प्रक्रिया का इस्तेमाल करके कई बैंक खाते खुलवाए। इन खातों के जरिए करोड़ों रुपये का ट्रांजैक्शन किया गया। मौलिक कामानी पर आरोप है कि उन्होंने पहले गिरफ्तार आरोपियों की मदद कर संदिग्ध खातों को संचालित किया और बड़े ट्रांजैक्शन पर आने वाले बैंक अलर्ट को बायपास कराया।

केरल के एर्नाकुलम जिले में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाते हुए 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राज्यव्यापी विशेष अभियान ‘ऑपरेशन साइ-हंट’ के दूसरे संस्करण के तहत एर्नाकुलम ग्रामीण पुलिस ने 16 और कोच्चि शहर पुलिस ने 10 आरोपियों को पकड़ा। इस दौरान पूरे जिले में साइबर धोखाधड़ी से जुड़े 46 मामले दर्ज किए गए, जिनमें ऑनलाइन वित्तीय अपराधों के संगठित नेटवर्क का खुलासा हुआ। बैंक खातों और एटीएम के जरिए चल रहा था धोखाधड़ी नेटवर्क जांच में सामने आया कि आरोपी बैंक खातों के दुरुपयोग, चेक निकासी और एटीएम लेनदेन के जरिए साइबर अपराधियों की मदद कर रहे थे। कई लोग आर्थिक लाभ के बदले अपने बैंक खाते दूसरों को उपलब्ध करा रहे थे, जिनका इस्तेमाल धोखाधड़ी से ट्रांसफर किए गए पैसों को निकालने में किया जाता था। पुलिस के अनुसार, यह नेटवर्क मुख्य अपराधियों की पहचान छिपाने और अवैध रकम को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करने का माध्यम बना हुआ था। 36 एफआईआर दर्ज, 9 डिजिटल उपकरण जब्त अभियान के दौरान पुलिस ने 36 एफआईआर दर्ज कीं और नौ डिजिटल उपकरण जब्त किए, जिनका इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी में किया जा रहा था। गिरफ्तार किए गए 16 आरोपियों में से 13 को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण से और भी बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है।